Om en organisation, företag eller person finns på en officiell sanktionslista får ett företag inte ingå affärsrelationer med den personen eller företaget. E-handlare är också lagligt ansvariga för att kontinuerligt kontrollera sina företagskontakter - oavsett land där kunden, leverantören eller handelspartnern är belägen.
Sanktionslistor: Vad är det?
En sanktionslista är en offentligt tillgänglig lista över personer, grupper, organisationer eller varor som har ekonomiska och juridiska begränsningar.
Medan de personliga och organisatoriska sanktionslistorna tjänar till att bekämpa terrorism över hela världen och stödja embargo, utfärdas de varurelaterade sanktionslistorna av politiska och/eller ekonomiska skäl. Som ett resultat är varje e-handlare skyldig att, enligt lag, genomföra kontinuerlig screening av företag. Att göra detta manuellt kräver mycket resurser, dessutom är sökningen komplex och kan vara svår att förstå för lekmannen. Trots den komplexa och tidskrävande processen är du som företagare ansvarig för att verifiera mottagaren innan du gör affärer, som att skicka paket eller köpa varor för återförsäljning.
Fallgropar för e-handlare
Gränserna för vad som är tillåtet kan lätt överskridas. Det kan till exempel vara problematiskt att leverera kamouflagedräkter som modehandlare eller militärstövlar för en skotillverkare till personer, klubbar eller organisationer som finns på sanktionslistor. Även gödningsmedel, kemiska ämnen eller andra, vid första anblicken, ofarliga artiklar kan bli lagliga utmaningar för e-handlare.
Lösningen: screening
Skyddet mot handel med personer och organisationer på sanktionslistor är enkelt och inte särskilt dyrt. Det finns en lösning som är utformad för att möta denna utmaning: med användarvänlig och centraliserad tillgång till ett omfattande urval av relevanta och globala sanktionslistor skyddar automatiserad screening mot olaglig handel. Oavsett om du handlar med människor, företag, organisationer eller länder - Descartes Denied Party Screening säkrar ditt företags handelskontakter utan att störa din dagliga verksamhet eller slösa med dina resurser.
Ladda ner vårt White Paper och läs mer om de vanliga missförstånden vad gäller screening av handelspartners här